近日，大庆市公安局高新区分局打掉了一个冒充“银联业务员”骗取POS机用户“升级服务费”的电信诈骗团伙，当场抓获犯罪嫌疑人75人，查扣赃款赃物30余万元，核实报破案件万起以上，涉案金额近700万元。 11月中旬，大庆市公安局高新区分局社区民警在开展反诈宣传过程中，发现辖区某公司正在经营推广的POS机业务十分可疑。鉴于该公司存在实施电信诈骗犯罪嫌疑，大庆市公安局反诈中心会同高新区分局立即成立专案组，全力攻坚。 经核查，该电信诈骗犯罪团伙披着软件开发公司的外衣，通过非法购买获得外省市POS机使用者的公民信息，组织公司70余人伪装成“银联售后工作人员”，使用话术与POS机使用者电话联系，编造对方手里的机器需要升级，银联为其免费更换新机器的虚假理由，征得对方同意后，该公司将廉价POS机邮寄给使用者，并让其下载APP进行激活，当使用者激活POS机刷卡消费时，该公司“业务员”告知使用者首笔刷卡需扣其298元“升级服务费”，承诺按月返还。当受害人刷卡支付后，该公司便以各种理由拒绝返还，多数POS机使用者因为受骗金额较少，不了了之。 12月14日，专案组组织80名警力对该公司开展突击抓捕，当场抓获以陈某龙为首的犯罪团伙75人，现已采取强制措施45人；另30人因情节显著轻微经训诫后放回。目前，专案组正在进一步清查该公司购买的公民个人信息来源，深入核实被骗资金去向，全部收缴其非法所得，为受害人挽回经济损失。 2021年6月，监管部门曾披露类似风险案件。“部分群众接到某支付机构外包服务商的POS机业务推广电话;沟通中，业务员承诺使用POS机仅需缴纳99元押金，且可于收到POS机“激活”后当日退还；经同意后，该外包服务商向用户提供了某支付机构POS机具；用户“激活”POS 机后以在该机具刷卡形式支付了相应押金，但相关资金未能正常结算到账；该外包服务商业务员后再次引导用户多次在机具上刷卡付款，相关资金均未依约结算。” 监管部门曾在风险提示中明确指出，严禁通过网销、电销等形式，买卖POS机等业务受理终端，或以“货到付款”、收取“押金”等形式变相买卖业务受理终端的行为。不得以冻结或划扣特约商户待结算资金的形式，收取“押金”或其他增值服务费用。严禁一切形式挪用特约商户待结算资金。 中国银联亦发文要求，收单机构审慎选择外包机构并做好尽职调查，不得与严重违规外包机构开展合作，不得在交易结算资金中扣除“手续费”、“服务费”等非交易项目资金，不通过网销、电销、“货到付款”、收取“押金”等一切形式直接和变相买卖POS机等业务受理终端。
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